第●●号議案 取締役の報酬額の改定の件 議長は、平成●●年●●月●●日（●曜日）開催の第●●回定時株主総会の決議により改定の承認を受けた取締役の報酬月額の範囲内で、平成●●年度以降、各取締役の報酬月額の●●％を増額し、この計算によって生ずる端数の調整については、社長に一任願いたい旨を諮ったところ、全員異議なくこれを承認可決した。 ...

第●●号議案 新株式発行に関する件 議長より、経営の合理化に伴う設備資金の調達のため、次のとおり新株式の発行をしたい旨を述べ、更に、新株式の一部●●●●株は、●●●●氏に下記現物を納入してもらい、その代金として引き受けてもらうこととしたいと述べ、これを議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決した。 記 （1）発行新株式数 普通株式●●●●株...

第●●号議案 研究所長選任の件 議長は、平成●●年●●月●●日（●曜日）開催の取締役会で、その設置の承認を受けた●●●●研究所の所長として、●●●●氏を選任したい旨を述べ、その承認を議場に諮ったところ、全員異議なくこれを承認可決した。 ...

第●●号議案 競合取引承認の件 議長より、当社と●●●●株式会社の代表取締役に就任している、当社取締役●●●●氏と下記の取引を行うので、商法265条の規程に従い承認願いたい旨を述べ、出席取締役全員に諮ったところ、出席取締役全員異議なく、これを次のとおり承認可決した。 なお、取締役●●●●氏は、特別利害関係人につき、決議に参加しなかった。 記 1...

第●●号議案 新株式発行に関する件 議長より、議案の内容について、下記のとおり株式割当による新株式を発行したい旨の説明があり、これを議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決した。 記 （1）発行新株式数 普通株式●●●●株 （2）割当方法 平成●●年●●月●●日（●曜日）午●●●時現在の株主名簿に記載された株主に対し、その所有株式1株につき●●株...

第●●号議案 支店長の選任の件 議長は、●●●●支店の開設に伴い、本店●●課長●●●●を、その支店長に選任したい旨を述べ、これを議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決した。 ...

第●●号議案 表彰規程による表彰の件 議長は、今期の会社の業績向上に多大の貢献をした●●●●君が功績はめざましく、他の模範となるものがあるので、当社表彰規程第●●条に基づき、社長の特別表彰をしたい旨を議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決した。 ...

第●●号議案 平成●●年度●半期資金収支計画承認の件 議長から、平成●●年度●半期資金収支計画の策定について、可能な限り経費節減に重点を置いた別添計画書を作成した旨を述べ、次いで取締役●●●●から詳細な説明があり、これを議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決した。 ...

第●●号議案 共同代表に関する定めの変更の件 議長は、当会社を代表する代表取締役の共同代表に関する定めを変更したい旨を詳細に説明し、取締役全員が慎重協議の結果、次のとおり承認可決した。 代表取締役●●●●は、単独で会社を代表するものとし、代表取締役●●●●及び代表取締役●●●●は、共同して会社を代表するものとする。 ...

第●●号議案 長期及び年度事業計画の決定に関する件 議長は、平成●●年度作成の長期●ヶ年事業計画が来年で終了するので、新たに●ヶ年事業計画を策定し、更に本年度の事業計画を決定したい旨を述べ、その詳細を取締役●●●●に別紙計画書により説明させた上、これを議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決した。 なお、計画書については、本議事録の末尾に...