第●●号議案 代表取締役社長選任の件 取締役●●●●氏が選ばれて議長となり、当会社の代表取締役社長を選任する件を諮ったところ、取締役の中から取締役●●●●氏を推薦したい旨の発言があり、議長は全員に賛否を諮ったところ、全会一致をもって次のとおり選任した。 代表取締役社長 ●●●● なお、被選任者は、その承認を承諾した。 ...

第●●号議案 代表取締役選任の件 議長より、代表取締役●●●●氏は取締役の任期満了により、本日付をもってその資格を喪失し退任したので、後任者を選任する必要がある旨を述べ、その選任を諮ったところ、取締役●●●●氏より取締役●●●●氏を代表取締役に推したい旨の発言があり、慎重審議した結果、全員一致をもって次のとおり選任した。 また、被選任者は...

第●●号議案 代表取締役解任の件 議長は、代表取締役●●●●氏は、当社の代表取締役として不適当であるので、これを解任したい旨を述べ、慎重に協議した結果、全会一致でこれを承認可決した。 なお、代表取締役●●●●氏は、本議案には特別の利害関係を有するので、決議には参加しなかった。 第●●号議案 後任代表取締役選任の件 議長は、代表取締役●●●●氏...

第●●号議案 代表取締役選任の件 議長より、代表取締役●●●●氏は、死亡により取締役の資格を喪失し退任したので、代表取締役を選任する必要がある旨を述べ、その選任を諮ったところ、取締役の中から取締役●●●●氏を代表取締役に選出したらどうかとの発言があり、一同これを承認したので、これを可決確定した。 代表取締役 ●●●● なお、被選任者はその就...

第●●号議案 共同代表に関する定めの廃止の件 議長は、当会社を代表する代表取締役の共同代表に関する定めを廃止したい旨を詳細に説明し、出席取締役全員が慎重協議の結果次のとおり承認可決した。 代表取締役●●●●たる取締役●●●●の死亡に伴い、代表取締役●●●●及び代表取締役●●●●に関する共同代表の定めは廃止する。 ...

第●●号議案 役付取締役選任の件 議長より、本日開催された第●●回定時株主総会において取締役全員の改選が行われたので、ここで役付取締役を選任したい旨を述べたところ、取締役●●●●氏から次のとおりの提案があり、これを議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決した。 取締役社長 ●●●● 専務取締役 ●●●● 常務取締役 ●●●● なお、被選任者はその...

第●●号議案 代表取締役選任の件 議長より、代表取締役●●●●氏は、辞任により取締役の資格を喪失し退任したので、代表取締役を選任する必要がある旨を述べ、その選任を諮ったところ、取締役の中から取締役●●●●氏を代表取締役に選出したらどうかとの発言があり、一同これを承認したので、これを可決確定した。 代表取締役 ●●●● なお、被選任者はその就...

第●●号議案 営業の重要な一部の譲渡の件 議長は、当社は●●●●の製造及び販売を主たる業務としてきたが、その業務の拡大に伴い、製造と販売を別会社で行うこととし、平成●●年●●月●●日（●曜日）を期して当社の100％出資による●●●●販売会社を設立し、同社に当社が発起人として現物出資によって当社の販売部門にかかる営業を譲渡し、当社の製品はすべ...

第●●号議案 営業譲受の件 議長は、下記営業を譲受けたい旨を述べ、別紙営業譲渡契約書（案）に基づいて詳細に説明し、これを議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決した。 記 1.譲受先 住所 東京都●●区●●町●●丁目●●番●●号 社名 ●●●●株式会社 2.譲受ける営業店の表示 住所 東京都●●区●●町●●丁目●●番●●号 店名 ●●●● 3.営業の種類 ●●●...

第●●号議案 重要な使用人の人事異動発令 議長は、平成●●年●●月●●日付をもって、下記のとおりの使用人の人事異動を発令したい旨を述べ、これを議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決した。 記 氏名 新役職 現役職 現職年数 ●●●● ●●●●● ●●●●● ●●年 ...