第●●号議案 代表取締役選任の件 議長は、平成●●年●●月●●日、●●●●有限会社の社員総会が決議した●●●●株式会社への組織変更が、平成●●年●●月●●日、●●地方裁判所の許可を受けたので、同総会で選任された取締役の中から代表取締役を選任したい旨を述べ、これを議場に諮ったところ、下記の者が選任された。 代表取締役 ●●●● なお、被選任者...

第●●号議案 根抵当権設定契約に対する当社所有不動産の担保提供並びに連帯保証に関する件 議長は、下記議案の内容を詳細に説明して提案したところ、慎重協議の結果、全員一致をもって承認可決した。 記 次の債権者と債務者との間で締結した、根抵当権設定契約に基づき、現在及び将来発生する債務を負担する約定にて、次の極度額の金●●●●●●●●円に対し、...

第●●号議案 根抵当権設定契約に対し当社所有不動産を担保提供する件 議長は、下記の債権者と債務者との間に締結する根抵当権設定契約に基づき、現在及び将来発生する債務を負担する約定にて、下記の極度額に対しその債務の担保として、当会社所有の下記不動産を提供し、順位●番の根抵当権を共同担保として設定することを説明を加えて提案したところ、慎重協議...

第●●号議案 不動産の取得に関する件 議長は、当会社の取締役である●●●●氏の所有する下記物件を下記の価格で買取り、所有権を取得したい旨を詳細に説明し、これを議場に諮ったところ、全員一致をもって承認可決した。なお、取締役●●●●氏は特別利害関係人に当るため、この議決には加わらなかった。 記 （1）買受ける物件の表示 所在地 東京都●●区●●町...

第●●号議案 株式分割による新株式発行 議長は、下記要領により新株式を発行したい旨を述べ、これを議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決した。 記 1.平成●●年●●月●●日（●曜日）付をもって、次のとおり普通株式●●●●株を●●●●株に分割する。 （1）分割により増加する株式数 普通株式とし、平成●●年●●月●●日（●曜日）現在の発行済株式総数...

第●●号議案 工場の土地及び建物譲渡の件 議長は、当社の●●工場の土地及び建物を下記の要領のとおり譲渡したい旨を諮り、審議の結果、全員異議なくこれを承認可決した。 記 （1）譲渡の相手方 住所 東京都●●区●●町●●丁目●●番●●号 社名 ●●●●株式会社 代表者 ●●●● （2）譲渡財産 1.土地 所在地 東京都●●区●●町●●丁目●●番●●号 地目 面積計...

第●●号議案 株式譲渡承認の件 議長は、株主●●●●氏から、以下のとおりの株式譲渡の承認請求が出されている旨を説明し、その賛否を諮ったところ、全員異議なく承認可決した。 記 1.譲渡人 住所 東京都●●区●●町●●丁目●●番●●号 氏名 ●●●● 2.譲受人 住所 東京都●●区●●町●●丁目●●番●●号 氏名 ●●●● 3.株式数 普通株式 ●●●●株 ...

第●●号議案 新株式発行に関する件 議長より、議案の内容について、下記のとおり株式割当による新株式を発行したい旨の説明があり、これを議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決した。 記 （1）発行新株式数 普通株式●●●●株 （2）割当方法 平成●●年●●月●●日（●曜日）午●●●時現在の株主名簿に記載された株主に対し、その所有株式1株につき●●株...

第●●号議案 第●●回物上担保付社債発行の件 議長は、当社設備資金の調達のため、第●●回物上担保付社債を下記の要領にて発行したい旨を述べ、これを議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決した。 記 1.受託会社 株式会社●●●●銀行 2.社債総額 金●●●●●●●●円 3.社債の利息 年●●％ 4.各社債の金額 ●●●円、●●●円、●●●円、●●●円の●種とし...

第●●号議案 競合取引承認の件 議長より、取締役●●●●氏が代表取締役に就任している●●●●株式会社は、今般▲▲▲▲の販売を行うことになったが、この販売は当社の営業の部類に属する取引であり、商法264条に定める競合取引に該当するので、その承認を求めたところ、出席取締役は全員異議なく、これを次のとおり承認可決した。 なお、取締役●●●●氏は、特...