第●●号議案 ●●●●研究所の設置 議長は、●●●●研究所の必要性を詳細に述べ、その設置を議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決した。 ...

第●●号議案 ●●●●支店設置の件 議長は、●●●●支店を次の地に設置したい旨を詳細に述べ、これを議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決した。 1.支店設置の場所 東京都●●区●●町●●丁目●●番●●号 2.支店の設置日 平成●●年●●月●●日（●曜日） ...

第●●号議案 取締役に対する賞与金配分 議長から、平成●●年●●月●●日（●曜日）開催の第●●回定時株主総会にて承認された取締役に対する賞与金の配分については、社長に一任願いたい旨の発言があり、全員異議なくこれを承認可決した。 ...

第●●号議案 第●●回定時株主総会の招集決定、付議事案の承認の件 議長は、第●●回定時株主総会を以下のとおり招集したい旨を述べ、これを議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決した。 記 （1）開催日時 平成●●年●●月●●日（●曜日）午●●●時●●分 （2）開催場所 当社会議室 （3）会議の目的及び審議状況 報告事項 第●●期（平成●●年●●月●●日か...

第●●号議案 役付取締役の選任の件 議長は、経営の強化のため、定款第●●条の規程により、下記のとおり役付取締役として常務取締役●名を増員したい旨を諮ったところ、全会一致をもって承認可決した。 なお、被選任者はその就任を承諾した。 記 常務取締役 ●●●● 常務取締役 ●●●● ...

第●●号議案 株主総会招集通知に添付する参考書類決定の件 議長から、第●●回定時株主総会の招集通知に添付する参考書類について、別紙のとおり決定したい旨を述べ、これを議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決した。...

報告 競合取引に関する報告の件 議長の指名により、取締役●●●●氏から、同氏が業務提携、合併を将来の目的として、●●●●株式会社（本社：東京都●●区●●町●●丁目●●番●●号）の代表取締役就任について、当社の営業の部類に属する取引を行うことになるので、商法264条1項の承認がなされていたところ、平成●●年●●月●●日開催の同社株主総会で取締役...

報告 火災発生についての報告の件 議長の指名により、取締役●●●●から、●●●●の火災について次のとおりの報告があった。 1.出火日時 平成●●年●●月●●日（●曜日）午●●●時頃 2.出火場所 ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 3.出火原因 原因については、●●警察署及び●●消防署にて調査中 4.被害状況 ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲...

報告 事故の発生についての報告 議長の指名により、取締役●●●●から、事故発生について次のとおりの報告があった。 1.事故の概要 ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲ 2.事故の対策 ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲...

報告 ●●●●株式会社に対する債務保証に関する件 議長は、代表取締役として、当社取締役●●●●が就任している●●●●株式会社の銀行借入について債務保証する件について、平成●●年●●月●●日（●曜日）開催の取締役会において承認を得ていたところ、議長である当社代表取締役社長から、さる●●月●●日、株式会社●●●●銀行との間に別添の債務保証契...