第●●号議案 ●●●●支店廃止の件 議長は、●●●●支店の廃止について詳細に述べ、これを議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決した。 1.廃止支店の所在地 東京都●●区●●町●●丁目●●番●●号 2.廃止年月日 平成●●年●●月●●日（●曜日） ...

第●●号議案 常務取締役の選任及び業務分担の件 議長から、業務の拡大に伴い、新たに常務取締役●名選任し、次のとおり業務分担を定めたい旨を説明し、これを議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決された。 なお、被選任者はその就任を承諾した。 記 常務取締役 ●●●● 総務担当 常務取締役 ●●●● 営業担当(新任） 常務取締役 ●●●● 企画担当（新任） ...

第●●号議案 就業規則の改正の件 議長は、労働基準法の改正に伴い、当社就業規則の労働時間及び年次有給休暇の定めを変更する必要が生じたことを述べ、労働基準法に規程する手続を経てこの変更を行い、監督官庁への届出を行いたい旨を説明し、これを議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決した。 ...

第●●号議案 取締役に使用人職務を委嘱する件 議長は、次のとおり、取締役に使用人の職務委嘱をしたいこと、当該取締役には、取締役報酬のほかに各職位に応じ当社の規程に定める給与相当額及び賞与を一般使用人と同様に支給することとしたい旨を諮ったところ、全員異議なく承認可決した。なお、当該取締役は本議案につき特別利害関係人に当るので決議に参加しな...

第●●号議案 共同代表の定めの廃止の件 議長は、当会社を代表する代表取締役の共同代表に関する定めを廃止したい旨を説明し、取締役全員が慎重協議の結果、次のとおり承認可決した。 記 代表取締役●●●●及び代表取締役●●●●は各自会社を代表する。 代表取締役●●●●及び代表取締役●●●●に関する共同代表の定めは廃止する。 ...

第●●号議案 基準日設定の件 議長は、平成●●年●●月●●日開催予定の臨時株主総会における議決権を行使すべき株主を確定するため、平成●●年●●月●●日を基準日と定め、同日午後●●時現在の株主名簿に記載ある株主をもって、その権利を行使すべき株主とみなしたい旨を述べ、これを議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決した。...

第●●号議案 名義書換停止の件 議長は、平成●●年●●月●●日開催予定の臨時株主総会における議決権を行使すべき株主を確定するため、平成●●年●●月●●日から平成●●年●●月●●日まで株主の名義書換、その他株主名簿の記載事項の変更を停止したい旨を述べ、これを議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決した。...

第●●号議案 第●●回定時株主総会招集及び付議議案確定の件 議長は、定款第●●条の規定に基づき、第●●回定時株主総会を次のとおり招集したい旨を述べ、議場に諮ったところ、全員異議なくこれを承認可決した。 記 （1）開催日時 平成●●年●●月●●日（●曜日）午●●●時●●分 （2）開催場所 当社会議室 （3）会議の目的及び審議状況 報告事項 第●●期（平...

第●●号議案 共同代表に関する定めの設定の件 議長は、当会社を代表する代表取締役に関する共同代表に関する定めを新設したい旨を説明し、取締役全員が慎重協議の結果、次のとおり承認可決した。 代表取締役●●●●および同●●●●は、共同して会社を代表する。...

第●●号議案 長期及び年度事業計画の決定に関する件 議長は、平成●●年度作成の長期●ヶ年事業計画が来年で終了するので、新たに●ヶ年事業計画を策定し、更に本年度の事業計画を決定したい旨を述べ、その詳細を取締役●●●●に別紙計画書により説明させた上、これを議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決した。 なお、計画書については、本議事録の末尾に...