報告 平成●●年度第●四半期の事業計画実施状況の件 議長の指名により、取締役●●●●から、平成●●年度第●四半期における事業計画の実施状況全般について、別紙1により報告があった。 次いで、取締役●●●●から、同四半期の販売計画の実施状況について、別紙2により報告があった。 次いで、取締役●●●●から、同四半期の生産計画の実施状況について、別紙...

報告 取締役からの不動産譲渡の件 議長の指名により、取締役●●●●氏から、同氏は平成●●年●●月●●日開催の取締役会において、同氏所有の下記不動産を当社に譲渡することで承認を得ていたところ、さる●●月●●日、同一の条件にて譲渡手続きが完了した旨の報告があった。 なお、報告に際して提示された売買契約書等の書類の写しを本議事録の末尾に添付する...

報告 設備投資計画に関する件 議長から、平成●●年●●月●●日に決議した、当社の設備投資計画の変更について報告させる旨の発言があり、次いで取締役●●●●から別紙の当初計画表との対比表により詳細に説明があった。 ...

報告 売上高状況及び月次決算報告の件 議長から、●●月度の売上高状況報告があり、ついで議長の指名により取締役●●●●から●●月度の売上高概況説明及び月次決算書の報告があった。 1.●●月度売上高状況説明要旨 別添の●●月度の部門別売上高表、前年同月比較表によって、売上高状況について説明があった。 2.月次決算書の報告 別添の月次決算書及び前年同月...

報告 平成●●年度●●期賞与交渉妥結の件 議長の指名により、取締役●●●●から平成●●年度●●期賞与金の支給について、かねて組合と交渉中であったが、次のとおり妥結した旨の報告があった。 1.支給率及び平均支給額 社員（組合員） 平均●●●●●●円（●ヶ月分）（年齢●●歳） 2.支給日 平成●●年●●月●●日 3.支給対象及び支給条件 例年に準ずる。 ...

第●●号議案 平成●●年●●月分（第●●回）社債発行の件 議長は、設備資金の調達及び満期社債の償還資金に充てるため、平成●●年●●月分（第●●回）社債として総額●●●●●●●●円以内の普通社債を次のとおり発行したい旨を諮ったところ、審議の結果、全員一致でこれを承認可決した。 （1）目的 設備資金の調達及び満期社債の償還資金に充当 （2）社債の...

第●●号議案 取締役の他会社取締役兼任に関する件 議長は、当社から●●●●株式会社に対して資金及び技術援助を行うことに伴い、取締役●●●●を同社の常務取締役として兼任させたい旨を述べ、同社の株主総会及び取締役会での承認を条件として、同氏の兼任を承認したい旨を議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決した。 ...

第●●号議案 役付取締役の解任の件 議長は、当社の業務縮小にに伴い、従来担当常務取締役を●名置いていたものを●名に減員したい旨を述べ、現常務取締役●●●●氏を解任し、取締役にしたい旨を議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決した。 なお、現常務取締役●●●●氏は、本議案につき特別利害関係人に当るので、決議に加わらなかった。 ...

第●●号議案 ●●●●株式会社に対する債務保証の件 議長から、●●●●株式会社が●●銀行から●●●●●●●●円を借入れることについて、当社に対して債務保証の依頼があった旨を説明し、同株式会社の代表取締役を兼務している取締役●●●●氏からも、同様の依頼があった。 議長は、これを議場に諮ったところ全員異議なく、これを決議した。 なお、取締役●...

第●●号議案 設備資金借入の件 議長は、本議案について、経理担当の●●●●取締役に説明を求めた。同取締役は、既に承認を受けている設備計画に基づく設備資金として、約●●●●●●●●円が必要であり、●●●●銀行と●●●●銀行より借入をする旨の説明を、別紙設備計画書と資金計画書によって行った。 次いで議長は、借入条件、返済方法等の細目については...