報告 ●●●●株式会社に対する債務保証に関する件 議長は、代表取締役として、当社取締役●●●●が就任している●●●●株式会社の銀行借入について債務保証する件について、平成●●年●●月●●日（●曜日）開催の取締役会において承認を得ていたところ、議長である当社代表取締役社長から、さる●●月●●日、株式会社●●●●銀行との間に別添の債務保証契...

報告 資金調達計画変更報告の件 議長の指名により、取締役●●●●より、設備投資計画の変更のため、先の●●月●●日の取締役会において承認を得ていた資金計画を変更したい旨の報告があり、説明資料として提出された新旧資金計画書は、本議事録の末尾に添付する。 ...

報告 ●●月度月次決算報告の件 議長の指名により、取締役●●●●から別添の月次貸借対照表、損益計算書およびキャッシュフロー計算書並びに当年度月次推移表、前年同月比較表によって説明があり、主要な勘定科目及び著しい増減科目については、特に詳細な説明があった。 ...

報告 株主の増減状況報告の件 議長から、当社の株主の増減状況について、議長の指名により取締役●●●●から次のとおりの報告があった。 記 前期株主数 ...

第●●号議案 ●●●●の件 （以下議案の内容を記載） 上記原案に対し、審議の結果、議長より議場に賛否を諮ったところ、取締役●●●●が当該議案に反対の旨を表明した以外、他の出席取締役は全員異議なくこれを承認したため、当該議案は可決された。 ...

第●●号議案 ●●●●の件 （以下議案の内容を記載） 上記原案に対し、審議の結果、議長より議場に賛否を諮ったところ、出席取締役全員異議なくこれを承認可決した。なお、●●●●株式会社の代表取締役を兼務している取締役●●●●は特別利害関係人のため、この決議に参加しなかった。 ...

第●●号議案 ●●●●の件 （以下議案の内容を記載） 上記原案に対し、審議の結果、議長より議場に賛否を諮ったところ、出席取締役全員異議なく、これを承認可決した。...

取締役会議事録 日時 平成●●年●月●日（●曜日）午前●時●分～午前●時●分 場所 当社役員会議室 出席役員 出席取締役 総数●名中●名出席 出席監査役 総数●名中●名出席 代表取締役社長●●●●が、議長として取締役の全員と監査役の全員が出席していることを確認した後、開会を宣し議事に入った。 第1号議案 平成●●年度上半期資金調達の件 議長より、平成●...

取締役会議事録 平成●●年●月●日 ●●●●株式会社 ...