第●●号議案 ●●●●会への加入の件 議長は、今回加入の勧誘のあった●●●●会への加入について承認を得たい旨を述べ、取締役●●●●氏から、会の目的、構成、規模、活動状況等について詳細な説明をさせ、次いで議長は議場に諮り、協議の結果、全員異議なくその加入を承諾した。 ...

第●●号議案 株式譲渡承認の件 議長は、株主●●●●氏から当社の株式譲渡承認請求が提出されている旨を報告し、その内容について慎重審議の結果、全員一致をもって下記のとおり株式の譲渡を承認可決した。ただし、取締役●●●●氏は、利害関係人につき、この議決には加わらなかった。 記 1.譲渡人 住所 東京都●●区●●町●●丁目●●番●●号 氏名 ●●●● ...

第●●号議案 抱合わせ増資による新株式発行に関する件 議長は、抱合わせ増資による新株式を下記により発行したい旨を述べ、これを議場に諮ったところ、全員異議なく原案どおり承認可決した。 記 （1）発行する新株式は、普通株式●●●●株とすること。 （2）発行する新株式は、平成●●年●●月●●日（●曜日）午●●●時現在の株式名簿に記載された株主に対し...

第●●号議案 当社所有物件売却の件 議長は、下記の不動産は当会社の所有物件であるが、取締役●●●●氏個人に対し、下記の要領により売却したい旨を詳細に説明し、慎重協議の結果、全員一致をもって承認可決した。なお、取締役●●●●氏は特別利害関係人に当るため、この議決には加わらなかった。 記 （1）売却物件の表示 所在地 東京都●●区●●町●●丁目●...

第●●号議案 当社の相談役及び顧問委嘱の件 議長は、当社に相談役及び顧問制度を置きたい旨を説明し、次のとおり相談役及び顧問の任命について提案し、審議の結果、全員異議なくこれを承認可決した。 記 相談役 ●●●● 顧問（非常勤） ●●●● ...

第●●号議案 平成●●年度の昇給についての承認の件 議長は、平成●●年度の昇給は定期昇給込みで一人平均●●●●円（●●％）としたい旨を述べ、その実施は別紙実施要領によりたい旨を述べ、これを議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決した。 ...

第●●号議案 重要な債権放棄の件 議長は、下記の債務者に対する債権額は●●●●●●●●円であるが、同社は現在経営の危機にあり、その再建の方策としては、大口の債権者である当社がその債権を放棄するのが最も近道であることを説明し、同社が今後当社の製品を優先的に取扱うことを条件に、その債権を放棄したい旨を議場に諮ったところ、全員異議なくこれを承...

第●●号議案 第三者割当による新株式発行の件 議長より、下記要領により、第三者割当方法による新株式を発行したい旨を述べ、これを議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決した。 記 （1）発行新株式数 普通株式●●●●株 （2）発行価額 1株につき金●●●●円 （3）発行価額中資本に組み入れない額 1株につき金●●●●円 （4）申込証拠金 1株につき前記発行価額...

第●●号議案 新株式発行に関する件 議長は、設備資金の充足を図るため、下記要領により、公募による新株式を発行したい旨を提案し、議長の指名により取締役●●●●氏から詳細な説明があり、これを議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決した。 記 （1）発行新株式数 普通株式●●●●株 （2）発行価額 1株につき金●●●●円 （3）募集方法 一般募集とし、●●証...

第●●号議案 従業員賞与の支給総額の決定の件 議長は、本年●半期の従業員賞与金については下記によりたい旨を述べ、これを議場に諮ったところ、全員異議なく承認可決した。 なお、支給財源の見込みについて、取締役経理部長から説明があった。 記 1.平均基本支給額 ●●か月分 2.支給総額 ●●●●●●●●●円 3.支給日 ●●月●●日（●曜日） ...