第●●号議案 会計監査人を変更する件 議長は、本議案の上程に際し、現会計監査法人の監査法人●●●●については、その任期が本定時株主総会終結の時をもって満了し、同監査法人からの辞退の申し出があったので、本総会において新たに会計監査人の選任を求めたい旨、その候補者は監査法人●●●●であって、その事務所および沿革は別紙記載のとおりである旨、そ...

第1号議案 取締役（または監査役）●●●●解任の件 議長は、取締役（または監査役）●●●●の解任事由を詳細に説明し、議場に諮ったところ、全会一致をもって取締役（または監査役）●●●●の解任が可決確定した。 第2号議案 取締役（または監査役）●●●●解任に伴う後任者選任の件 議長は、取締役（または監査役）●●●●解任に伴い、後任者を選出する必要...

第1号議案 平成●●年度第●●期営業利益報告書報告の件 取締役●●●●は、取締役を代表して、平成●●年度第●●期（平成●●年●●月●●日から平成●●年●●月●●日まで）における営業報告書につき、詳細にこれを報告した。 第2号議案 平成●●年度第●●期貸借対照表、損益計算書、並びに利益処分案承認の件 議長が、上記議案を付議したところ、監査役●●...

第●●号議案 取締役増員の件 議長は、当会社の業務拡張に伴い、取締役●名を増員したい旨を説明し、その選任を必要とする旨を述べ、更に当会社の定款第●●条の規程により取締役の選任は累積投票の方法によらない旨、更に取締役の員数について、定款第●●条は、当会社の取締役は●名以上●名以内となっている旨を付言して、その選任方法を議場に諮ったところ、...

第●●号議案 利益処分案承認の件 議長は、本議案を上程し、別紙の利益処分案に基づき説明を行い、とくに利益配当金については1株につき●●円としたい旨を述べ、議場に本議案の賛否を諮ったところ、議決権行使書を含め出席株主の大多数の賛成を得たので、本議案は原案どおり承認可決された。...

第●●号議案 株式による利益配当に関する件 議長は、第●●号議案として承認を受けた今期の利益配当金●●●●●●●●円は、これを株式をもって配当することとしたい旨を述べ、下記により新株を発行することの可否について議場に諮ったところ、議決権行使書の結果も含めて賛成大多数をもって原案のとおり承認可決した。 記 1.平成●●年度における利益配当金は、...

第●●回定時株主総会議事録 平成●●年●●月●●日（●曜日）午前●●時●●分、東京都●●区●●町●●丁目●●番●●号、当社本店会議室において、第●●回定時株主総会を開催した。 株主総数 ●●名 発行済株式総数 ●●●,●●●株 議決権を有する株主数 ●●名 その議決権の数 ●●●個 出席株主数(委任状による出席を含む） ●●名 その議決権の数 ●●●個...

第●●号議案 定款一部変更の件 議長より、諸般の事情から当会社の株式の譲渡制限に関する規定を廃止したく、これに伴い定款第●●条を削除し、定款第●●条以下を1条ずつ繰り上げたい旨の提案があり、その賛否を議場に諮ったところ、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成をもって、原案どおり承認可決した。...

第●●号議案 定款一部変更の件 議長は、当社の定款第●●条（公告の方法）を下記のとおり変更したい理由を詳細に説明した後、その賛否を議場に諮ったところ、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成をもって、原案どおり承認可決した。 記 （公告の方法） 第●●条 当会社の公告は、官報●●●●に掲載する。 ...

第●●号議案 定款一部変更の件 議長は、定款第●●条の（発行する株式の総数および各種株式の数）に関する規程を下記のとおりに変更したい旨を詳細に説明し、その賛否を議場に諮ったところ、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成をもって、原案どおり承認可決した。 記 （発行する株式の総数および各種株式の数） 第●●条 当会社の発行する株式の総数は、●●●●...